Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Defalin Group” S.A. z siedzibą w Świebodzicach, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 7 Statutu zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26.06.2026 r., godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Strefowej 5 w Świebodzicach z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie Zgromadzenia.
2.  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
5.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7.  Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2025 r. i wniosku w/s podziału zysku za rok 2025.
8.  Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
9.  Dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2025 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.
14. Zakończenie obrad.

 

Prezes Zarządu

Lubomir Trojanowski

 

Powrót